Regulación antilavado: por qué es importante que tus aliados la sigan

Jan 10, 2022 8:00:00 AM / por Clara

¿Por qué es importante que tus aliados sigan la ley antilavado? A continuación te lo explicamos. 

De acuerdo con el SAT (Secretaría de Hacienda) los contadores tienen que realizar el trámite de Alta y registros como Actividad Vulnerable, a través del portal de Prevención de Lavado de Dinero, de lo contrario se generará una sanción.

¿Qué es la ley FPIORPI?

Las siglas LFPIORPI significan: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es decir, esta regulación o ley antilavado tiene como finalidad prevenir las operaciones relacionadas con recursos obtenidos, así como generados, de forma ilegal.

¿Qué actividades se consideran una operación vulnerable? 

Para efectos de esta ley, el SAT entiende como actividad vulnerable las siguientes: 

  • Juegos con apuestas, concursos o sorteos.
  • Compra o venta de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
  • Operaciones con activos virtuales (compra-venta) mediante plataformas electrónicas digitales.
  • Donativos.
  • La compra y venta de metales o piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte.
  • Desarrollo inmobiliario que se involucre con la compra y venta de los mismos.
  • Emisión y comercialización de tarjetas de servicios prepagados o crédito no bancarias y la emisión de cheques de viajero por entidades no financieras. 
  • Servicios de comercio exterior y aduanales. 

Una actividad vulnerable es aquella que se considera de alto riesgo, debido a que suele ser utilizada como un medio para limpiar dinero de procedencia ilícita. 

Si tu empresa se encuentra en dichas actividades deberás de realizar el trámite de alta y registros como Actividad Vulnerable en el portal de Prevención de Lavado de Dinero; además de cumplir con las obligaciones que establecen las disposiciones. 

Al cumplir con las regulaciones de la ley antilavado, tu empresa estará libre de multas y sanciones.

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